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武漢市商業銀行(武漢九通保康卡換新卡)

  • 生活
  • 2023-04-26 15:48

來源:平安武漢

2021年,武漢市各銀行單位

共攔截電信網絡詐騙1500余起

攔截資金3398萬元

實現了

銀行柜臺詐騙轉賬“零發案”

2021年6月28日

  75歲的聶先生趕到廣發銀行武漢分行光谷支行,要求匯款19萬元到一個廣州的個人賬戶。接待他的理財經理魏江波感覺可疑,于是讓聶先生將短信內容給他看一下,發現短信為手機號所發,大致內容為其社保賬戶問題需本人立即去廣東辦理,如果不去辦理其所有社保賬戶將停用不再發放社保,并給了這個銀行卡卡號,稱將錢轉至該賬號就可以正常恢復社保賬戶。魏江波看到信息后,確認聶先生遭遇電信網絡詐騙,并將此情況告知運營經理王真,兩人馬上勸聶先生不要轉款,耐心勸說了20分鐘聶先生仍繼續要求轉款。工作人員無奈撥打了110。東新分局民警趕到了解情況后,明確告訴聶先生這是電信網絡詐騙,并致電其子女告知具體情況,最終避免了老人的損失。

2021年11月30日

  市民趙女士神色慌張的來到武漢農村商業銀行武湖支行,要求把40萬定期存款全部轉成活期。經辦柜員胡盼立刻警覺起來,故意放慢了辦理速度并向內勤主管葉瑩報告。葉瑩準備向趙女士了解情況時,發現她神情更加慌張,于是讓柜臺跟她用小紙條溝通。趙女士這才透露,一個自稱某地***局的人打***她,稱其在外省辦了護照,查詢其名下護照有犯罪記錄,要求她把所有存款轉入指定賬戶中,以證明自己的清白。并特別強調,趙女士已被監聽,不準對外聲張。現在她按對方指示專門來辦理轉款。

  銀行工作人員斷定趙女士遭遇了電信網絡詐騙,于是一邊穩定她的情緒,一邊立即啟動警銀聯動機制,撥打了轄區***的報警***。黃陂分局武湖***民警及時趕到,和銀行工作人員一起對趙女士進行勸阻,幫她分析此事的不合理性,列舉不法分子的常見作案手法,并幫她注冊了反詐APP,趙女士終于意識到自己陷入了不法分子精心布置的騙局中。第二天,趙女士的丈夫專程來到銀行表示感謝,并又存入了一筆定期存款,用實際行動表達對銀行的認可及肯定。

據了解

2021年,全市銀行單位和警方緊密聯動

共攔截類似的電信網絡詐騙轉賬1500余起

攔截資金3398萬元

武漢市***局內保支隊有關負責人介紹

↓↓↓

  為有效防范電信網絡詐騙,武漢警方以金融領域為重點,與全市各銀行協調配合、密切協作,緊盯柜臺轉賬匯款防詐騙末端環節,督導全市銀行網點全面落實柜臺轉賬“七個一”、ATM機轉賬“五個一”、網銀轉賬“三個一”防騙措施。指導銀行網點在顯眼位置懸掛反詐騙宣傳橫幅、在業務展架擺放宣傳材料、在服務窗口張貼宣傳提示等多種形式開展宣傳,銀行工作人員加強內部巡查,隨時發現疑似被騙存取款人員,及時勸導攔截。同時,市***局內保部門成立工作專班,每周對涉銀行柜臺、新開網銀等2種轉賬方式的詐騙警情進行分析研判,及時將研判結果通報銀行單位。

  針對詐騙方式翻新、技術不斷升級以及被騙者有意回避銀行問詢等新特點,銀行部門還制定了規范性的告知、詢問程序,向銀行員工推廣“一察、二看、三問、四講、五提醒、六告知”的“六步”工作法,重點傳授如何發現、勸阻、攔截電信網絡詐騙的***,并定期開展應急演練和考核,不斷提升銀行員工的防范意識、勸阻技巧和攔截能力。

  據統計,2021年,全市***機關共組織各銀行單位開展防詐騙專題培訓165批次,防詐騙宣傳158場。

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