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8月18日消息，中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公開表顯示，中信銀行股份有限公司杭州分行因未按規定履行客戶身份識別義務等，被監管罰款330萬元。
具體違規事實如下：
1、未按規定履行客戶身份識別義務；
2、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告；
3、與身份不明的客戶進行交易。
另外，相關責任人黃自強被罰款8萬元；宋益文被罰款7萬元；陸亞明、徐晰、陸宇彤分別被罰款2萬元；王烈鋒、陸學軍、趙欖分別被罰款1萬元。
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